中新網(wǎng)9月26日電 人民銀行反洗錢局局長唐旭今日接受中國政府網(wǎng)專訪時(shí)表示，2008年上半年人民銀行共對1084家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場檢查，共對12家違反反洗錢規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了處罰，罰款總額224.5萬元。
人民銀行反洗錢局局長唐旭就“加大反洗錢力度，嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪”接受中國政府網(wǎng)專訪時(shí)介紹了中國反洗錢工作取得的進(jìn)展。
唐旭表示，這一年我們反洗錢工作發(fā)展得非常快，在對法律法規(guī)的建設(shè)當(dāng)中，尤其我們的《刑法》對洗錢的處罰還有些不太完善的地方，所以我們在推動對《刑法》的修正。2008年，按照黨中央、國務(wù)院的相關(guān)指示和要求，人民銀行會同各相關(guān)部門切實(shí)履行反洗錢工作職責(zé)，反洗錢工作繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭，在一些領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展。一是積極推動完善反洗錢法律和制度體系建設(shè)。加強(qiáng)溝通，與立法、司法和執(zhí)法各相關(guān)部門在如何完善反洗錢刑事立法、健全涉恐資金監(jiān)控制度等方面取得了多項(xiàng)共識。目前，《刑法》修正案(七)(草案)已在第312條增加單位犯罪的內(nèi)容，最高人民法院也正在考慮制定關(guān)于辦理洗錢和恐怖融資相關(guān)犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋。
唐旭說，二是反洗錢監(jiān)管體系更加完善。堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本、現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管相結(jié)合的反洗錢監(jiān)管體系在逐步建立，銀行、證券、保險(xiǎn)各領(lǐng)域的反洗錢監(jiān)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。啟動了對非金融行業(yè)反洗錢工作的調(diào)查研究，并按照逐步推進(jìn)、穩(wěn)步發(fā)展的原則，逐步將風(fēng)險(xiǎn)較高的非金融行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管體系。2008年上半年人民銀行共對1084家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場檢查，其中包括907家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，71家證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)，106家保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)；共對12家違反反洗錢規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了處罰，罰款總額224.5萬元。通過反洗錢現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)并協(xié)助公安部門破獲了一批違法犯罪案件。比如一審已經(jīng)宣判的內(nèi)蒙“9.27”非法經(jīng)營案(“富爾陽公司”案)，其線索就是人民銀行呼和浩特中心支行在反洗錢現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的。
唐旭說，三是反洗錢調(diào)查工作成果顯著。人民銀行協(xié)助司法部門破獲了多起洗錢案件，其中，以“洗錢罪”宣判的案件已有5起，以“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”宣判的案件已有4起；以洗錢罪定罪量刑的判例數(shù)超過往年數(shù)量的總和；在社會廣泛關(guān)注的打擊地下錢莊專項(xiàng)行動中，人民銀行、外匯局與公安部門密切配合，成果斐然，2007年9月至今，各地人民銀行、外匯管理部門協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊案件42起，涉案金額折合人民幣約844億元。2008年上半年，人民銀行對675個(gè)重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施反洗錢調(diào)查1693次；經(jīng)過調(diào)查，向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案313起，涉及金額折合人民幣3551.7億元；偵查機(jī)關(guān)據(jù)此立案偵查102起，立案數(shù)量超過了2007年全年總數(shù)。同時(shí)，人民銀行還協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件528起，協(xié)助調(diào)查1411次，協(xié)查案件涉及金額折合人民幣1497.2億元；協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件91起，涉案金額折合人民幣518.8億元，協(xié)助破案數(shù)量超過2007年全年總數(shù)。
唐旭表示，從97年有了洗錢罪這個(gè)罪名以來到2007年上半年以來一共只有四個(gè)案例，可以看出還是比較少的，而從07年9月份到現(xiàn)在宣判的洗錢罪已經(jīng)有五起，這個(gè)進(jìn)步不僅僅是由于反洗錢制度的完善，同時(shí)也說明在金融機(jī)構(gòu)的配合，反洗錢調(diào)查也越來越有效，公安司法部門對洗錢犯罪的打擊越來越有力。四是國際合作走向深入。積極利用FATF等國際合作平臺，參與反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，有效維護(hù)了國家利益。
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