中國腐敗分子通常利用現(xiàn)金走私、經(jīng)常項(xiàng)目下的交易、對外投資以及信用卡工具等八種途徑向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。中國官員因?yàn)榻?jīng)濟(jì)犯罪外逃始于上世紀(jì)80年代，上世紀(jì)90年代末至本世紀(jì)初期的幾年，貪官外逃到達(dá)了高發(fā)期。除了國有企業(yè)負(fù)責(zé)人、中資駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和政府官員攜款外逃，金融行業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)人或者主管人員外逃，成為貪官外逃的重災(zāi)區(qū)。[中國腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測方法研究]
最新報(bào)道
- 反腐敗在中國已家喻戶曉 反洗錢認(rèn)知仍很模糊
- 中國銀行已決定將反洗錢工作納入常規(guī)稽核項(xiàng)目
- 反洗錢法草案已提交 強(qiáng)化監(jiān)管政治公眾人物賬戶
- 央行公布反洗錢報(bào)告 國內(nèi)洗錢交易量快速增長
- 中國反洗錢法抓緊起草 8個(gè)月查處“黑錢”125億
- 我國正式成為反洗錢金融行動(dòng)特別工作組觀察員
- 我國正式成為反洗錢金融行動(dòng)特別工作組觀察員
- 國家外匯局出臺新規(guī) 加大外匯領(lǐng)域反洗錢力度
- 中國已形成銀行外管局公安三位一體反洗錢機(jī)制
- 中國人民銀行職能發(fā)生重大改變 將內(nèi)設(shè)反洗錢局