中國人民銀行昨日公布《中國反洗錢報告2006》。報告披露，2006年，央行向偵查機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件，涉及金額折合人民幣約為3871.3億元，較2005年大幅上升。
報告稱，2006年移送的線索主要集中在山東、廣東、云南、新疆和上海等地。與前幾年相比，移送線索數(shù)量穩(wěn)步增長，涉及金額大幅上升，這表明中國反洗錢監(jiān)測分析和調(diào)查工作有了明顯提高。
2005年，央行移送的涉嫌洗錢犯罪線索為3100件，涉及金額折合人民幣約為300億元。央行解釋稱，2006年為了配合禁毒工作，專門向公安禁毒部門移送了大量線索，致使該年度移送線索數(shù)量偏高。
2006年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收社會公眾舉報98份，是上年的12.25倍，表明公眾的反洗錢意識有了很大提高。
2006年，央行共協(xié)助調(diào)查涉嫌洗錢案件2750件，配合偵查機(jī)關(guān)成功破獲100余件，涉案金額折合人民幣400多億元。其中，公安機(jī)關(guān)、央行和外匯管理部門聯(lián)合搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額約30.31億美元，繳獲現(xiàn)金約合665.51萬美元，凍結(jié)銀行賬戶746個，抓獲犯罪嫌疑人102名，罰沒金額折合人民幣共計4144.28萬元。
報告稱，2006年，央行對3378家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場檢查，共有662家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)被處以罰款和警告等行政處罰，罰款總額合計4052.23萬元，被處罰的機(jī)構(gòu)數(shù)比上年同期增長10%，但罰款總額比上年同期下降28%。
報告認(rèn)為，目前針對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管框架已基本形成，已經(jīng)實現(xiàn)在全面監(jiān)管的基礎(chǔ)上有重點、有區(qū)別地實施分類監(jiān)管。(李若愚)
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