反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議發(fā)布《中國(guó)2008-2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》
中國(guó)網(wǎng)12月30日訊中國(guó)人民銀行、最高人民法院、公安部30日聯(lián)合召開(kāi)新聞通氣會(huì)，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧向新聞媒體介紹了《中國(guó)2008-2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》的有關(guān)情況。
蘇寧指出，為了更有效地組織協(xié)調(diào)我國(guó)反洗錢(qián)工作，根據(jù)反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員的提議，人民銀行自2007年起開(kāi)始牽頭組織研究中國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略，在反洗錢(qián)工作部際聯(lián)系會(huì)議成員單位共同討論的基礎(chǔ)上，形成了《中國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略(討論稿)》，在2008年12月召開(kāi)的反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議第五次工作會(huì)議上獲得原則通過(guò)。此后，反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位共同修改完善了《中國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略(討論稿)》，并就相關(guān)立法問(wèn)題征求全國(guó)人大法工委意見(jiàn)后，上報(bào)國(guó)務(wù)院。2009年10月23日，國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)，同意對(duì)外發(fā)布《中國(guó)2008-2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《戰(zhàn)略》)。
《戰(zhàn)略》的總體目標(biāo)是，2012年前，構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢(qián)工作體制；建立完善的反洗錢(qián)和反恐怖融資法律法規(guī)體系；建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國(guó)特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切協(xié)作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢(qián)機(jī)制，有效防范、打擊洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常的金融管理秩序和社會(huì)秩序，保障國(guó)家利益和經(jīng)濟(jì)安全。
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