受信貸緊縮政策影響，中小企業(yè)融資難狀況尤為突出。因資金緊張而四處融資的中小企業(yè)，越來越多地成為一部分騙子公司的 “獵物”。公安部的最新消息稱，北京市公安機(jī)關(guān)查處了16家從事融資詐騙犯罪活動的境外公司駐華代表處。這些境外公司駐華代表處通過與中介公司相互勾結(jié)、發(fā)布虛假融資信息等方式，騙取600余家中小企業(yè)資金達(dá)數(shù)千萬元人民幣。
瓦爾德詐騙幾十家公司
吉林省吉林市吉祥園實(shí)用科技開發(fā)有限責(zé)任公司就是受騙公司之一。2006年2月18日，公司負(fù)責(zé)人池龍達(dá)在接到美國瓦爾德投資公司北京代表處的電話。對方表示，要收購吉祥園公司篩砂機(jī)的專利。
池龍達(dá)第二天便從長春飛到北京，雙方簽署了專利轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議。瓦爾德公司陳敬慧副總經(jīng)理表示，需要先做評估報(bào)告，然后才能協(xié)商價(jià)格，并推薦了一家資產(chǎn)評估公司。池龍達(dá)向這家資產(chǎn)評估公司共交了6.5萬元費(fèi)用。
4月17日，池龍達(dá)等來了盼望已久的專家“項(xiàng)目評審意見書”。意見書說，該發(fā)明專利項(xiàng)目屬三位自然人所有，項(xiàng)目單位無權(quán)對專利申請權(quán)進(jìn)行處置，合作雙方簽署專利轉(zhuǎn)讓意向無效。
池龍達(dá)感覺可能上當(dāng)，隨后又發(fā)現(xiàn)了瓦爾德公司的許多可疑之處。比如：該公司無法提供美國加利福尼亞州總部的執(zhí)照復(fù)印件；北京代表處成立已經(jīng)快有兩年了，還沒有中文網(wǎng)址等。池龍達(dá)要求美國瓦爾德北京代表處賠償評估費(fèi)損失及旅差費(fèi)、誤工費(fèi)、精神損失費(fèi)等，瓦爾德以各種理由進(jìn)行推托。2008年7月，瓦爾德北京代表處神秘失蹤了。
公安部消息稱，被瓦爾德公司欺騙的公司多達(dá)幾十家，江西省博鴻醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司被騙7.65萬元，整個(gè)過程與吉祥園公司被騙如出一轍。
精心策劃行騙步驟
公安部最新通報(bào)稱，北京市公安機(jī)關(guān)查處了16家從事融資詐騙犯罪活動的境外公司駐華代表處。這些代表處與中介公司相互勾結(jié)，騙取600余家中小企業(yè)資金達(dá)數(shù)千萬元人民幣。
據(jù)公安部通報(bào)，犯罪手法主要分以下幾個(gè)步驟：第一步，不法分子虛構(gòu)境外公司或在境外注冊離岸公司，然后設(shè)立駐華代表處，散布融資貸款信息，誘使急需資金的企業(yè)前來洽談。第二步，融資企業(yè)提交相關(guān)材料，代表處謊稱進(jìn)行資格審查后，由其遞交境外公司審批。第三步，代表處與融資企業(yè)簽訂 “融資合作意向書”，指定律師事務(wù)所代辦資信調(diào)查等相關(guān)法律事項(xiàng)，指定評估機(jī)構(gòu)對融資項(xiàng)目進(jìn)行投資安全與增值潛力分析評估，并要求融資企業(yè)到其指定的擔(dān)保公司為融資項(xiàng)目進(jìn)行擔(dān)保。第四步，代表處以境外公司名義派員到融資企業(yè)對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，做出綜合評估，融資企業(yè)需要支付大量 “評估費(fèi)”、“律師代理費(fèi)”、“擔(dān)保費(fèi)”、“外方考察費(fèi)”。第五步，在騙取各種高額融資費(fèi)用后，代表處尋找各種理由中斷合作。
警方介紹，這類代表處一般都是皮包公司，打一槍換一個(gè)地方。他們多利用臨時(shí)雇傭的代表與融資企業(yè)簽合同、收費(fèi)用，自己則在幕后組織指揮，以此逃避公安機(jī)關(guān)打擊處理。
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