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2007年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告(摘要)
2008年09月05日10:40 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T
關(guān)鍵詞： 中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告，反洗錢(qián)報(bào)告
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第三章 反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制
根據(jù)反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位的共同建議，依照《反洗錢(qián)法》修訂后的《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》獲國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施。反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制在中國(guó)反洗錢(qián)工作中發(fā)揮著更加重要的作用。
一、依照《反洗錢(qián)法》修訂后的《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施《反洗錢(qián)法》對(duì)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)督管理體制做出了明確規(guī)定。根據(jù)反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位的共同建議，反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室組織對(duì)《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》進(jìn)行了修訂，經(jīng)反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議第三次工作會(huì)議討論后聯(lián)合上報(bào)國(guó)務(wù)院。2007年8 月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意新的《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》，對(duì)成員單位的組成及其職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整。
(一) 修改完善中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)工作職責(zé)
中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)職責(zé)調(diào)整為：組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作；負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)、部署金融業(yè)的反洗錢(qián)工作，制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理部門(mén)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況；會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢(qián)工作，研究、制定非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)反洗錢(qián)規(guī)章；在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)；會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)建立反洗錢(qián)信息溝通機(jī)制；依法加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬戶、黃金交易以及支付清算組織的管理，采取有效措施防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)；
根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作，依法與境外反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)交換與反洗錢(qián)有關(guān)的信息和資料，協(xié)調(diào)、管理金融業(yè)反洗錢(qián)工作的對(duì)外合作與交流項(xiàng)目。
(二) 修改完善銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)反洗錢(qián)工作職責(zé)
銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)的反洗錢(qián)工作職責(zé)修改為：配合中國(guó)人民銀行研究制定相關(guān)行業(yè)反洗錢(qián)工作的政策、規(guī)劃，研究解決行業(yè)內(nèi)反洗錢(qián)工作重大和疑難問(wèn)題，及時(shí)向中國(guó)人民銀行通報(bào)金融機(jī)構(gòu)與反洗錢(qián)工作相關(guān)的監(jiān)管信息；參與制定行業(yè)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度的要求，明確和貫徹金融機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)準(zhǔn)入和人員任職方面的反洗錢(qián)要求；配合中國(guó)人民銀行對(duì)行業(yè)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)管；及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)，協(xié)助司法部門(mén)調(diào)查處理涉嫌洗錢(qián)犯罪案件；會(huì)同中國(guó)人民銀行指導(dǎo)行業(yè)自律性組織制定反洗錢(qián)工作指引，開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)；研究國(guó)際和國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)反洗錢(qián)的重大問(wèn)題并提出政策建議。
(三) 充實(shí)調(diào)整部際聯(lián)席會(huì)議成員單位新的《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》根據(jù)《反洗錢(qián)法》建立非營(yíng)利性組織反洗錢(qián)監(jiān)管制度的要求，新增民政部為反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位，其職責(zé)為加強(qiáng)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位等非營(yíng)利性組織的監(jiān)督和管理，配合中國(guó)人民銀行制定非營(yíng)利性組織的反洗錢(qián)規(guī)章，落實(shí)對(duì)非營(yíng)利性組織反洗錢(qián)方面的監(jiān)管要求。
2007 年，中國(guó)國(guó)家郵政體制改革后，中國(guó)國(guó)家郵政局原郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)被剝離，不再履行郵政儲(chǔ)蓄的行政管理職責(zé)，因此， 中國(guó)國(guó)家郵政局不再作為反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位。
(四) 規(guī)范、明確其他成員單位的反洗錢(qián)職責(zé)
新的《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》對(duì)外交部、公安部、司法部、財(cái)政部、建設(shè)部、商務(wù)部、海關(guān)總署、工商總局等成員單位的反洗錢(qián)職責(zé)進(jìn)行適當(dāng)修訂，增加了人員引渡、公民身份信息核實(shí)、企業(yè)工商登記基本信息提供、特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管、現(xiàn)金出入境信息通報(bào)等內(nèi)容，豐富了反洗錢(qián)工作的內(nèi)涵(見(jiàn)附表)。