第三節(jié)董事會(huì)
2.3.1 董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定
的職責(zé)，確保公司遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公平對(duì)
待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益。
2.3.2 上市公司應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則，確保董事會(huì)規(guī)范、
高效運(yùn)作和審慎、科學(xué)決策。
2.3.3 董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程等的要求，董事會(huì)成員應(yīng)具備履
行職務(wù)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì)，具備合理的專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)。
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2.3.4 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)，委員
會(huì)成員應(yīng)為單數(shù)，并不得少于三名。委員會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有半數(shù)以上
的獨(dú)立董事，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?。審?jì)委員會(huì)的召集人應(yīng)為
會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。
公司可以根據(jù)公司章程或者股東大會(huì)決議，在董事會(huì)中設(shè)立其
他專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。公司章程中應(yīng)當(dāng)對(duì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的組成、職責(zé)等做出
規(guī)定。
2.3.5 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照董事會(huì)議事規(guī)則召集和召開(kāi)，按
規(guī)定事先通知所有董事，并提供充分的會(huì)議材料，包括會(huì)議議題的
相關(guān)背景材料、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況等董事對(duì)議案進(jìn)行表決所需
的所有信息、數(shù)據(jù)和資料。
2.3.6 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，出席會(huì)議的董事、
董事會(huì)秘書(shū)和記錄人員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作
為公司重要檔案妥善保存。
2.3.7 《公司法》規(guī)定的董事會(huì)各項(xiàng)具體職權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)集
體行使，不得授權(quán)他人行使，并不得以公司章程、股東大會(huì)決議等
方式加以變更或者剝奪。
公司章程規(guī)定的董事會(huì)其他職權(quán)，對(duì)于涉及重大業(yè)務(wù)和事項(xiàng)
的，應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策審批，不得授權(quán)單個(gè)或幾個(gè)董事單獨(dú)決策。
董事會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)成員在會(huì)議閉會(huì)期間行使除前兩款規(guī)
定外的部分職權(quán)，但授權(quán)內(nèi)容必須明確、具體，公司章程應(yīng)當(dāng)對(duì)授
權(quán)的范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任做出具體規(guī)定。
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