亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首　頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
 行業(yè)動向
 行業(yè)規(guī)劃 金融證券
 金融法規(guī)
 貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
 國情公報 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購商
發(fā)展要聞 　-央行發(fā)布反洗錢報告 350家金融機(jī)構(gòu)受罰 涉案金額537億元 全文　-滬深交易所修改<股票上市規(guī)則> 公眾股比例低于25%要退市/答問　-四川共有地震孤兒532名 尚無一例成功收養(yǎng) 民政廳解答相關(guān)政策　-勞動合同法草案通過 規(guī)定賠償金 兩岸共同打擊犯罪列入兩會協(xié)商　-中國向聯(lián)合國提交2007年軍費(fèi)開支報告 說明軍事用途 外交部答問　-北京限價房價格將隨商品房調(diào)整 上海房價出現(xiàn)調(diào)控以來最大跌幅　-浙江金麗溫車禍致10人死36傷 遼寧阜新礦難27名遇難者遺體找到　-中石油否認(rèn)將裁員萬人消息 商務(wù)部稱尚未收到可口可樂并購申請　-上海推進(jìn)國資國企改革發(fā)展的意見/解讀 700億元國資3-5年內(nèi)上市　-殘奧會開幕式彩排場面感人壯觀 張藝謀婉拒擔(dān)任倫敦奧運(yùn)總導(dǎo)演
央行發(fā)布反洗錢報告 350家金融機(jī)構(gòu)受罰
中國發(fā)展門戶網(wǎng)　www.chinagate.com.cn　 2008 年 09 月 05 日　
字號: 大　中　小 打印本文章 寫信給編輯

     央行昨天公布了《2007年中國反洗錢報告》?！?/a>報告》披露，2007年，715家央行分支機(jī)構(gòu)依法對4533家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場檢查，共計350家金融機(jī)構(gòu)因違規(guī)遭到處罰，占被查金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的7.72%。

    《報告》透露，被檢查的4533家機(jī)構(gòu)中，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有3909家，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)96家，保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)528家。對于現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，央行依法進(jìn)行了處理，對部分金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了行政處罰，罰金共計2652.42萬元。遭處罰的金融機(jī)構(gòu)中，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為341家，占被查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的8.72%；證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)4家，占被查證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的4.17%；保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)5家，占被查保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的0.95%。

    據(jù)了解，在被處罰金融機(jī)構(gòu)中，除3家僅涉及未按規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制的違規(guī)問題外，其余347家均涉及未按規(guī)定識別客戶身份或是未按規(guī)定報告大額和可疑交易。全年未發(fā)生一起因反洗錢現(xiàn)場檢查工作引起的行政復(fù)議或行政訴訟。

    《報告》透露，截至2007年底，全國308家銀行業(yè)報告機(jī)構(gòu)中已有279家正式報送數(shù)據(jù)，333家證券期貨業(yè)報告機(jī)構(gòu)中已有243家正式報送數(shù)據(jù)，107家保險業(yè)報告機(jī)構(gòu)中已有90家正式報送數(shù)據(jù)。2007年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告2.1億筆。2007年10月1日，證券期貨業(yè)和保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)開始向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額和可疑交易，其中證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)報告大額交易報告27.95萬筆，可疑交易報告3.47萬份，保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)報告大額交易報告1.14萬筆，可疑交易報告4139份。全年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共受理舉報117份，比2006年上升19%。

    2007年，央行對發(fā)現(xiàn)和接收的可疑交易線索進(jìn)行分析篩選后，對其中1534個重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施了2052次反洗錢調(diào)查。

    這些可疑交易活動經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，央行向偵查機(jī)關(guān)報案，全年共計554起，占全部調(diào)查線索數(shù)量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元。其中，央行協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元；破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。(來源：上海證券報 苗燕 但有為)
來源： 新華網(wǎng)

相關(guān)文章:
FATF專家組將來華考察反洗錢工作
中期協(xié)發(fā)布反洗錢工作指引
券商基金需設(shè)反洗錢專門機(jī)構(gòu)
券商基金也成反洗錢前鋒 客戶大額交易須上報
保險監(jiān)管系統(tǒng)加緊“操練”反洗錢
央行將研究制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》
保監(jiān)會舉辦反洗錢培訓(xùn)班
中國人壽將向反洗錢監(jiān)測中心報送大額和可疑交易數(shù)據(jù)
蘇寧：深入推進(jìn)反洗錢工作
圖片新聞:
"神七"航天服能獨(dú)立供給氣液電 每套價值1.6億元[組圖]
2008年殘奧會馬術(shù)比賽即將在中國香港舉行[組圖]
更多 >>

觀察與思考
災(zāi)后重建政策·資金·動向/ 收養(yǎng)孤兒資訊/ 尋親/ 防疫 / 抗震救災(zāi)行動 /最新報道
· 奧運(yùn)會中國軍團(tuán)冠軍榜/ 劉翔退賽
· 北京奧運(yùn)會破世界記錄/ 金牌全覽
更多>>
中國發(fā)展報告
中國改革開放30年/改革評估報告(08年 07年) / 數(shù)字報告/ 農(nóng)業(yè)發(fā)展 統(tǒng)計報告/ 農(nóng)業(yè)投資政策項(xiàng)目
· 中國社會統(tǒng)計數(shù)據(jù)大全(中英文版)
· 中國環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)大全(中英文版)
更多>>
<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
    • 

      • 

      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • 

        <sup id="wwww0"></sup>